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임시 주주총회 소집공고

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주주총회 소집공고

(제24기 임시)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제23조 및 제25조에 의거하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

※ 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr ) 에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 11월 21일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로172, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 5층 소강당

3. 임시주총기준일 : 2025년 10월 30일(목)

4.부의안건 :

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 쉬한한 (XU, HANHAN) 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장쉬안 (ZHANG, XUAN) 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (세부내역 추후 확정)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 고인석 신규선임의 건

- 제4호 의안 : 자본금 감소의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 가능 기간 :

- 2025.11.10(월) 오전 09시~2025.11.20.(목)오후 17시

(기간중 24시간 이용가능 단, 시작일 오전 09시부터, 마지막날 오후 17시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는경우 전자투표는 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재, 인감날인, 인감증명서 1부첨부),대리인의 신분증

2025년10월15일

주식회사 엔케이맥스

대표이사 김 용 만 (직인생략)